致茂电子股份有限公司董事会议事规範.PDFVIP

106.4.26修訂 致茂電子股份有限公司 董事會議事規範 第 一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能， 爰依 「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定訂定本規範 ，以 資遵循。 第 二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載 明事項、公告及其他應遵循事項， 應依本規範 之規定辦理。 第 三條 本公司董事會至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事，但遇有緊 急情事時，得隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由 外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第 四條 本公司董事會之辦理議事事務單位為財務部。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通 知時一併寄送。