三态电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券 三态电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年3 月14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份613,620,500 股，占公司股份总数的91.53%。 1 公告编号：2018-006 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司董事的议案》。 1、议案内容 郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公 司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生 持有公司股份200,000 股，占公司股份0.03%。 江华：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，2007 年毕业于电子科技大学中山学院。2007 年2 月至2007 年12 月在深 圳市年年卡网络科技有限公司任程序员，2007 年 12 月至2010 年6 月在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任程序员、IT 经理， 2010 年7 月至2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司IT 经理， 2014 年 12 月至2017 年 11 月任深圳前海三态现代物流有限公司IT 经理，2017 年12 月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、 IT 经理。 2、议案表决结果： 同意股数613,620,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不属于关联交易,不需要回避表决。 三、备查文件目录 2 公告编号：2018-006 1、《三态电子商务股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会 议决议》 特此公告。 三态电子商务股份有限公司 董事会 2018 年3 月14 日 3