珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-006 珠海英搏尔电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议 于2018年3月2 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2018年3月11日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司会 议室召开，以现场投票方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2017年年度报告》全文及其摘要详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（ /）的公告。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关 联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为： 公司2017年1月1日至2017年12月31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正 常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有 关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未 偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。 公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的， 遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市 场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不 会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不 会因该关联交易而对关联方形成依赖。 公司2017年度日常关联交易确认以及2018年度日常关联交易预计金额在董事会 审批权限内，无需获得股东大会的批准。 公司2017年度日常关联交易确认以及2018年度日常关联交易预计和独立董事、 保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资 讯网（/）的公告。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会 工作报告的议案》。 报告内容详见公司 2018 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （ /）的公告。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 （四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算 报告的议案》。 报告内容详见公司 2018 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （ /）的公告。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 （五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分 配预案的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZB10109号 《审计报告》，截止2017年12月31日，公司资本公积为360,924,068.39元，未分配利 润为181,938,360.71元。 为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公 司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配