二O一四年年度股东大会.PDF

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一四年年度股东大会 会议资料 2015 年6 月 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一四年年度股东大会会议资料目录 1. 公司董事会 2014 年度工作报告…………………………3 2. 公司监事会2014 年度工作报告…………………………12 3. 公司独立董事2014 年度述职报告………………………17 4. 公司2014 年度财务决算报告……………………………24 5. 公司关于2014 年度利润分配方案的议案………………25 6. 公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要………26 7. 公司关于采用专项融资方式进行融资的议案…………50 8. 公司关于聘清2015 年度审计机构的议案………………55 9. 公司关于制定《关联交易管理制度》议案……………56 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一四年年度股东大会会议议程 一、审议公司《董事会2014 年度工作报告》； 二、审议公司《监事会2014 年度工作报告》； 三、审议公司《独立董事2014 年度述职报告》； 四、审议公司《2014 年度财务决算报告》； 五、审议公司《关于2014 年度利润分配方案的议案》； 六、审议公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报 告摘要》； 七、审议公司《关于采用专项融资方式进行融资的议案》； 八、审议公司《关于聘任2015 年度审计机构的议案》； 九、审议公司《关于制定关联交易管理制度议案》。 2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会2014 年度工作报告 各位股东及股东代表： 2014 年，公司董事会严格按照公司章程规定的决策权限， 依法依规对重大事项进行审议决策，并按监管要求，及时、 准确、完整地发布了定期报告、临时公告等共计 49 份。全 年共召开了 3 次股东大会、9 次董事会、9 次监事会会议以 及相关董事会专门委员会会议。对股东大会做出的决议，董 事会高度重视，严格执行并逐项贯彻落实。董事会成员均能 自觉遵守国家法律法规，按时出席会议，认真审议各项议题， 发表明确的意见和建议。 现将公司董事会 2014 年度工作情况报告如下，请予审 议。 一、2014 年董事会工作情况 (一)指导并引领公司管理层,确保企业持续稳定健康发 展 2014 年，受宏观经济形势的影响，全公司售电量同比仅 增长 1.72%，完成446.14 亿千瓦时，比上年增加7.56 亿千 瓦时。而国家连续两年对上网电价下调，公司年平均上网电 价完成 278.31 元/千千瓦时，同比下降 7.2 元/千千瓦时， 全公司营业总收入实现136.34 亿元，同比减少9,629 万元， 3 降低0.7%。 在面临诸多不利因素的情况下，公司通过积极增供扩销、 降本增效，全年利润总额依然实现25.53 亿元，同比仅减少 5,637 万元，下降2.2%。归属于母公司净利润实现13.63 亿 元，同比减少 1,723 万元,下降 1.2%，维持了相对稳定合理 的效益水平。公司总市值由年初的 132.03 亿元增长至年末 的264.83 亿元。 截至2014 年12 月31 日,公司资产总额387.73 亿元,资 产负债率 63.06%，发电可控装机容量930.84 万千瓦，年利 用小时平均 5,223 小时，比上年同期增加 71 小时。发电量 完成486.15 亿千瓦时，同比增长1.39%；售热量完成597 万 吉焦，同比增长33.9%；煤炭销售量完成630.66 万吨，同比 增长5.01%。 主要经营工作如下: ——加强安全生产管理，充分发挥安全监督体系与安全 管理体系共同作用，有效提升了电力、煤炭、供热和基建安 全管理的水平，全年实现安全生产无事故。 ——加强燃