南京栖霞建设股份有限公司2009年度企业公民报告.pdf

南京栖霞建设股份有限公司 2009 年度企业公民报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对股东的责任 作为核准制下国内第一家地产上市公司，栖霞建设一直高度重视公司治理结 构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以良好的业绩回报来体现对股 东的责任。 规范的公司治理是保证股东利益的基石。公司制定了《董事会下设委员会议 事规则》、《独立董事制度》、《重大投融资决策规则》等一系列公司治理制度。股 东大会、董事会、监事会与经理层按照制度规定认真行使法定职权，科学决策， 各机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作。公司董事会下设审计委 员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会、投资者关系委员会，除投资者关系 委员会外均由独立董事担任主席。公司独立董事都是国内经济、财务、管理方面 的知名专家和学者。公司全体董事工作各有侧重，专业水平较高，使董事会的决 策作用得到了很好的发挥。由于在公司治理方面的出色表现，栖霞建设于 2008 年首批入选了上证公司治理指数。 为加强企业内部控制制度建设，强化内部管理，2009 年底公司聘请了德勤 华永会计师事务所协助公司进一步完善了内部控制体系。同时，公司不断学习国 内外先进企业的管理经验，在全面预算系统的建设、成本管理等方面作了进一步 完善，努力堵塞管理漏洞，有效提高公司的风险防范能力。近几年来，公司通过 “企业流程再造”工程逐步实现管理标准化，将企业内控、成本控制、信息、全 装修房等全部纳入贯标体系，从而使企业真正做到管理组织科学化、管理职责明 确化、管理过程规范化、管理内容标准化、管理工具软件化、管理人才专业化。 公司 1999 年就已通过 ISO9001 国际论证，并于 2009 年通过了 ISO14000 国际论 证，同时开始了ISO18000贯标。 公司自上市以来，一直高度重视投资者关系工作。公司制定了《投资者关系 工作制度》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》 等制度，明确了信息披露以及投资者沟通工作的管理规定和重要信息内部报告制 1 度。公司在董事会下设立了投资者关系工作委员会，负责制定投资者关系工作的 计划和方针，指导和参与重大投资者沟通活动。公司通过设立网站、专门的投资 者咨询电话和传真、根据投资者要求随时组织项目参观、举行业绩推介会、参加 第三方组织的沟通会、举行重大事项路演等多种方式推进投资者关系工作，取得 良好效果。2009 年公司共参加各类投资者沟通会 6 次。此外，公司严格遵守信 息披露的有关规定，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，保证 了股东对公司的知情权。投资者特别是机构投资者一直对公司保持较高认同度， 在公司的股东结构中，机构投资者一直占有很高的持股比例。 公司自成立以来至今，除了 2008 年因国际金融危机和国内经济低迷的影响 业绩有所波动外，经营业绩总体上保持稳步增长。在 2008 恶劣的经营环境下， 公司没有进行大幅降价促销，从而保证了在 2009 年形势回暖后公司存货的大幅 增值和销售的爆发性增长。2009年，公司房屋合同销售金额约44.1亿元，达到 历史最高水平，同比增长271％。全年结算金额22亿元，实现每股收益0.21元。 公司良好的业绩给了栖霞建设股东实实在在的回报，公司这些年一直保持较 高的股息支付率。公司从2002年上市到2009年，连续8年派现，平均股息支付 率达到了 67.16％（根据 2010 年 2 月 9 日召开的公司第四届董事会第十四次会 议决议，公司董事会拟定了2009年向全体股东每10股派发现金红利1.5元的分 红预案）。栖霞建设给予股东的高回报不仅在同行业上市公司中处于绝对领先地 位，而且也排在所有沪深两地上市公司前列。正因为如此，栖霞建设入选了上证 红利指数。