浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-034 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014 年 8 月22 日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡9 张，符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于公司2014 年半年度报告及摘要的议案》 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014 年半年度报告及摘 要的议案》，同意公司2014 年半年度报告及摘要相关内容。 二、 审议通过《关于公司2014 年半年度募集资金使用与存放情况的议案》 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014 年半年度募集资金 使用与存放情况的议案》。 三、 审议通过《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014 年半年度利润分配 预案的议案》，同意公司2014 年半年度利润分配预案，并同意提交公司2014 年第二次临时 股东大会审议。2014 年半年度利润分配预案如下： 2014 年 1-6 月公司实现母公司的净利润 910,201,584.80 元，年初留存的未分配利润 1,508,706,968.56 元，2014 年5 月份向全体股东按每10 股分配现金股利6 元（含税），共 计派发现金604,810,800.00 元（含税），截至2014 年6 月30 日，公司可供股东分配的利润 为 1,814,097,753.36 元；公司拟以现有股本 1,008,255,700 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共计派发现金 504,127,850 元（含税），剩余未分配利润 1 1,309,969,903.36 元结转下次分配。 四、 审议通过《关于激励对象符合第二批股票期权与增值权行权条件的议案》 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于激励对象符合第二批股票期 权与增值权行权条件的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2013 年公司实 现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 29.57%，实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润14.65 亿元，实现营业收入 119.57 亿元，满足行使第二批股票期 权与增值权规定的业绩条件 “行权上一年度，净资产收益率不低于10%；以2009 年净利润 5.32 亿元为基数，2013 年净利润增长率不低于46%，即7.79 亿元；以2009 年营业收入48.02 亿元为基数，2013 年营业收入增长率不低于46%，即70.30 亿元。” 因此，股票期权与增值权激励对象符合第二批股票期权与增值权行权的业绩条件。 董事陈国良、王国荣因属于股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事回避本议案表 决。 五、 审议通过《关于调整第二批股票期权激励对象名单的议案》 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第二批股票期权激励对 象名单的议案》。由于作为公司股票期权激励计划激励对象共5 人离职或调整岗位，已不具 备《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消以上 5 人的公司股票期权激励计划激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的34.5 万份股票期权， 调整后的股票期权激励计划激励对象人数为179 人；根据《正泰电器股票期权和增值权激励 计划考核管理办法》规定，第二个行权期激励对象180 人均考核合格，符合行权条件，本次 可行权股票期权数量共计356.325 万份，可行权股票增值权5 万份。同意公司激励对象在规 定的第二个行权期内由公司择机安排集中行权。 董事陈国良、王国荣因属于股票期权激