四川天一科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-022 四川天一科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年4月12日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月12 日 14 点00 分 召开地点：四川省成都市机场路常乐二段2 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统