青岛奥盖克化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2015-029 证券代码：430395 证券简称：奥盖克 主办券商：安信证券 青岛奥盖克化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年10 月8 日 2.会议召开地点：公司驻地 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王在军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序 等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 持有表决权的股份73,026,000 股，占公司股份总数的76.87%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2015-029 (一)审议通过关于修改公司经营范围的议案 1.议案内容 公司原经营范围为：氰酸钠、2，4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位 酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、 2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁、溴氨酸、无水硫 酸镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售及从事化工科技领域 的技术开发、研究、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本次变更后公司的经营范围为：氰酸钠、2，4-二氨基苯磺酸钠、 磺化对位酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、 脱水物、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁、溴氨酸、 无水硫酸镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售及从事化工科 技领域的技术开发、研究、技术转让、技术咨询、技术服务和货物与 技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 以上变更的具体范围以工商管理部门核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数73,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过关于修改《公司章程》的议案 1.议案内容 2 / 4 公告编号：2015-029 根据公司经营范围的变更情况，依据《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规规定，公司章程拟修订如下： 《公司章程》第十二条内容原为：氰酸钠、2，4-二氨基苯磺酸 钠、磺化对位酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸 镁、脱水物、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁、溴 氨酸、无水硫酸镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售及从事 化工科技领域的技术开发、研究、技术转让、技术咨询、技术服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修订后内容为：氰酸钠、2，4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位酯、 间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨 基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁、溴氨酸、无水硫酸镁 （以上范围不含危险化学品）的生产、销售及从事化工科技领域的技 术开发、研究、技术转让、技术咨询、技术服务和货物与技术进出口 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 以上变更的具体内容以工商管理部门核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数73,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%