四川富临运业集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事 2017年度述职报告 （曾令秋） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2017年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席公司董事会会议及表决情况 2017年度，公司董事会共召开8次会议，本人出席8次 （现场或通讯表决）。 本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，认真研读议案及相关材料，了 解公司实际情况，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权， 诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东 特别是广大中小股东的利益。2017年度，本人对提交董事会会议的所有议案均投 了赞成票。 （二）列席股东大会的情况 2017年度，公司召开了2次股东大会，本人均出席会议。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断的基本原则，并以维护全体股东、特别是中小股东的利益为出发点，就提 交董事会的议案发表了事前认可意见或独立意见： （一）2017 年3 月10 日，在第四届董事会第八次会议上，对以下事项发表 了独立意见： 1 《关于2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》 公司2017年度实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、结合 公司的实际经营情况拟定，有利于确保公司经营目标和发展战略的实现。决策程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损 害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意2017年度实行与公 司业绩指标挂钩的超额奖励。 （二）2017 年4 月20 日，在第四届董事会第九次会议上，对以下事项发表 了事前认可意见和独立意见： 事前认可意见如下： 1、关于公司2017 年度日常关联交易预计的意见 对本次《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》进行了认真审查，包括 但不限于查阅招标文件、调查交易的必要性、考察交易对方的履约能力等，并与 公司相关人员进行了必要沟通，我们认为，公司2017 年度拟发生的日常关联交 易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照物价部门核定的价格、 参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情 形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。 我们同意将《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。 2、关于续聘会计师事务所的意见 （1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务报 表审计工作期间，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事 务所质量控制制度，业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。 （2）本次续聘事项需经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后 方可实施。 （3）基于上述情况，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 独立意见如下： 1、关于《2016 年度利润分配预案》的独立意见 2 经核查，公司《2016 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该 方案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分 红政策，有利于公司长远发展。我们同意公司2016 年度利润分配预案，并同意 将《2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 2、关于《2016 年度内部控制自我评价报