银行业风险精析2014年1月.pdfVIP

银行业风险案例精析 1 本期焦点 ※ 多家银行串通贷款中介造假 “骗”贷带来的反思及警示 ※ 联盛能源集团财务重整案或引发区域性风险 ※ 大批假茅台做抵押 银行等单位被骗近2 亿 ※ 旧车翻新 不法分子凭假证件骗取银行信贷资金 ※ 从客户存款私自被腾挪看银行的内控风险管理 ※ 从一起抵押房屋被拆迁案看银行贷后管理 ※ 银行因处理已剥离债权引起法律纠纷 ※ 1 银行业风险案例精析 本期目录 第一篇 热点追击 1 一、多家银行串通贷款中介造假“骗”贷带来的反思及警示 1 风险点 1 案件介绍：多家银行与贷款中介合作帮客户造假骗贷遭曝光 1 案例分析：银行与中介合作帮助客户骗贷的背景 3 案例风险：银行方面面临四大风险 5 风险防范：案件反思及建议 6 第二篇 业务风险案例 7 二、联盛能源集团财