安和（雷波）水电股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：871219 证券简称：安和水电 主办券商：招商证券 安和（雷波）水电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年3月26 日 2、会议召开地点：四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段 1 号三楼 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：周跃飞先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不需相关部门 批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表 决权的股份492,890,000股，占公司股份总数的98.578%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）为公 公告编号：2018-005 司2017年度财务报告审计机构的议案》 1、议案内容 鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业 务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2017年度财 务报告审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数492,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 因日常经营需要，公司对2018年度拟发生的日常性关联交易进行了预 计，该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公 司于2017年3月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）发布的《安和（雷波）水电股份有限公司关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数9,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： （1）以9,525,000股同意、0股反对、0股弃权表决通过了公司与关联 方四川安和水利水电工程有限公司的关于房屋租赁的日常性关联交易的 议案,同意股数占出席会议所持有效表决权股数总数的100.00%,由于四川 公告编号：2018-005 安和水利水电工程有限公司是关联方,因此四川安和水利水电工程有限公 司483,365,000股回避。 （2）以9,525,000股同意、0股反对、0股弃权表决通过了公司与关联 方四川安和水利水电工程有限公司的关于工程建设的日常性关联交易的 议案,同意股数占出席会议所持有效表决权股数总数的100.00%,由于四川 安和水利水电工程有限公司是关联方,因此四川安和水利水电工程有限公 司483,365,000股回避。 （3）以9,525,000股同意、0股反对、0股弃权表决通过了公司子公司 会东县鲹鱼河电力开发有限公司与关联方四川安和水利水电工程有限公 司的关于工程建设的日常性关联交易的议案,同意股数占出席会议所持有 效表决权股数总数的100.00%,由于四川安和水利水电工程有限公司是关 联方,因此四川