山西振东制药股份有限公司关于聘任研发副总裁、生产副总裁.PDFVIP

山西振东制药股份有限公司关于聘任研发副总裁、生产副总裁.PDF

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证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2018-022 山西振东制药股份有限公司 关于聘任研发副总裁、生产副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年 3 月8 日召开了公司第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘 任研发副总裁、生产副总裁的公告》。公司因经营管理需要,经公司 总经理李安平先生提名,董事会同意聘任游蓉丽女士为公司研发副总 裁。董事会同意聘任王旭文先生为公司生产副总裁。任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( )发布的相关公告。 附件1:游蓉丽女士简历; 附件2:王旭文先生简历。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2018 年3 月9 日 附件1: 游蓉丽女士简历 游蓉丽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年4 月出生, 博士,长期从事药物研发及管理的各项工作,在组织、推进新药研发 项目的选题、立项、实施、管理,制定新药研发项目的进度上有丰富 的工作经验,具有对国家药品、新药政策敏锐的洞察力和优秀的信息 调研分析能力。2011 年起,负责山西振东制药股份有限公司技术中 心实验室研发管理工作;2013 年担任山西振东制药股份有限公司科 研办主任;2016 年 7 月至今担任山西振东制药股份有限公司北京振 东光明药物研究院临床所所长。 游蓉丽女士因参与公司股权激励计划持有公司 3.5 万股限制性 股票其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》 (2015 年修订)第3.2.3 条所规定的情形。 附件2: 王旭文先生简历 王旭文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 7 月生, 天津大学工程硕士,高级工程师,注册咨询工程师。长期致力于设备、 厂房的技术改造和工艺、质量提升等工作,以及环保、安全、消防体 系的建设,拥有丰富的药品生产质量管理、技术改造经验,具有良好 的行业分析判断、洞察能力及管理创新能力。2002 年起,负责山西 振东制药股份有限公司技术改造具体工作,2003 年任技改总监;2013 年至今,全面负责山西振东制药股份有限公司生产管理,担任生产总 经理。 王旭文先生因参与公司股权激励计划持有公司 14 万股限制性股 票其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第3.2.3 条所规定的情形。

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