阳泉煤业集团股份有限公司2015年股东大会会议资料.pdf

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年5 月 阳泉煤业（集团）股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会规定2 2015 年年度股东大会表决办法3 2015 年年度股东大会议程4 议案一：关于审议2015 年度董事会工作报告的议案5 议案二：关于审议2015 年度监事会工作报告的议案30 议案三：关于审议2015 年度财务决算报告的议案34 议案四：关于审议2015 年年度报告和摘要的议案39 议案五：关于审议2015 年度利润分配预案的议案40 议案六：关于审议2015 年度独立董事述职报告的议案41 议案七：关于审议2015 年度审计委员会履职报告的议案46 议案八：关于审议2015 年度日常关联交易情况的议案49 议案九：关于审议预计2016 年度日常关联交易的议案56 议案十：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 128 议案十一：关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融 资