江苏辰星药业股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券 江苏辰星药业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要 程序 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月6 日,13:00 结束时间：2018 年4 月6 日,17:00 1 公告编号：2018-007 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月3 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师:江苏金平川律师事务所律师 （七）会议地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路8 号江苏辰星药 业股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2017 年年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2017 年年度财务决算报告》的议案 3、审议《2017 年年度报告和报告摘要》的议案:已在全国中小 企业股份转让系统披露，公告编号：2018-005/006 4、审议《2017 年年度财务报表及审计报告》的议案 5、审议《2018 年年度财务预算报告》的议案 6、审议《2017 年年度监事会工作报告》的议案 7、审议 《预计公司与关联方2018 年日常性关联交易》的议案 8、审议《关于制定 【年度报告差错责任追究制度】》的议案 2 公告编号：2018-007 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件，股东账户卡。 （二）登记时间:2018 年4 月5 日8 时至17 时 （三）登记地点 公司董秘办 四、其他 （一）会议联系方式 联 系 人：聂毅 联系地址：江苏省南通市通州经济技术开发区金桥西路8 号 电 话：0513301 传 真：0513 （二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股 东住宿、交通费用自理。 3 公告编号：2018-007 （三