烟台正海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会即将届满， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2018 年3 月29 日召开的公司第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会同意提名王涛先生、Qun Dong 女士、沙树壮先生、张超先生、张海峰先生、 裴斐先生六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名马冠生先生、刘 海英女士、孙考祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历 详见本公告附件） 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 方式选举产生6 名非独立董事和3 名独立董事组成公司第二届董事会。公司按照 《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深 圳证券交易所网站（ ）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独 立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热 线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证 券交易所反馈意见。候选董事经股东大会选举通过后，公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届 董事会成员任期自2017 年年度股东大会选举通过之日起三年。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2018 年3 月30 日 附件：《董事候选人简历》 一、非独立董事候选人简历： 王涛先生，1979 年1 月出生，中国国籍，无海外居留权，企业管理硕士， 高级会计师、注册会计师、法律职业资格。2000 年7 月参加工作，历任正海化 工财务部会计、副部长，正海酒店财务部副部长，正海电子网板财务部财务主管、 部长助理、副部长、部长，正海科技财务部部长、财务总监。现任公司董事，正 海集团有限公司战略投资总监，烟台正海投资管理有限公司总经理，烟台正海磁 性材料股份有限公司董事，烟台正海合泰股份有限公司董事，烟台市海静投资合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波正海渐悟资产管理有限公司董事长、 总经理。 王涛先生与公司董事、监事及持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 Qun Dong 女士，1966 年出生，美国国籍，细胞生物学专业博士研究生学历、 哈佛大学博士后。曾任Syracuse Urology Associates 病理医学实验室医学顾问， 烟台正海生物技术有限公司董事、副董事长等。现任公司副董事长，Longwood Biotechnologies Inc.执行董事，Laboratory