天津市海运股份有限公司2009年度股东大会会议资料.pdfVIP

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天津市海运股份有限公司2009年度股东大会会议资料.pdf

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天津市海运股份有限公司2009年度股东大会会议资料

天津市海运股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料天津市海运股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程一、会议时间：2010 年 5 月 28 日 10：00 二、会议地点：公司 819 会议室三、会议主持人：李维艰董事长四、会议议案 1、陈晓敏副董事长报告《公司 2009 年度报告及摘要》 2、申雄副董事长报告《公司 2009 年度董事会工作报告》 3、监事张建新报告《公司 2009 年度监事会工作报告》 4、财务总监郭健报告《公司 2009 年度财务决算报告》 5、财务总监郭健报告《公司 2009 年度利润分配议案》 6、独立董事黄宇报告《关于 2010 年度日常关联交易议案》五、请股东审议以上议案后，进行投票表决；并提议监选小组成员为两名股东代表以及公司监事会监事。 ***************会议休息，监选小组统计投票结果************** 六、宣读表决结果。七、见证律师宣布见证法律意见书。八、签署股东大会决议，主持人宣布会议结束。