ST光华：针对召开第一次临时股东大会的提示性公告20.15.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2010-027 世纪光华科技股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 世纪光华科技股份有限公司拟定于2010年5月18日召开公司2010年第一次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况： （一）召集人：公司董事会； （二）现场会议召开时间为：2010年5月18 日（星期二）上午9：30。 网络投票时间为：2010 年 5 月 17 日--2010 年 5 月 18 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 5 月 18 日9:30--11:30、 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 5 月 17 日15:00--2010 年 5 月 18 日15:00。 （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （四）出席会议人员： 1、截至2010年5月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 股权登记日：2010年5月11日 2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书 附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 3、本公司董事、监事及高级管理人员。 4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。 （五）现场会议地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室 二、会议审议事项： （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。 （二）议案名称： 议案1 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案； 议案2 关于公司进行重大资产出售议案； 2-1 交易对方 2-2 交易标的 2-3 交易价格 2-4 支付方式 2-5 交易标的期间损益安排 议案 3 关于公司向特定对象发行股份购买资产议案； 3-1 发行股份的种类和面值 3-2 发行方式 3-3 发行对象及认购方式 3-4 发行价格及定价依据 3-5 发行数量 3-6 锁定期安排 3-7 期间损益安排 3-8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 3-9 上市地点 3-10 决议的有效期 议案4 关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案； 议案5 关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案； 议案6 关于本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案； 议案 7 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目 的相关性以及评估定价公允性的议案； 议案 8 关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的 议案； 议案 9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的 议案； 议案 10 世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）及摘要的议案； （三）特别强调事项： 1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统参加网络投票。 2、此次股东大会对“议案2”和“议案3”进行表决时，将对其各子议案进 行逐项表决。 3、此次股东会议对各项