上海汽车集团股份有限公司2010年股东大会资料-SAICMotor.PDF

上海汽车集团股份有限公司2010 年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会资料 2011 年5 月27 日 1 上海汽车集团股份有限公司2010 年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和 《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大 会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的 礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开 始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会 秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股 份的数量。每一股东发言时间一般不超过5 分钟。 四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项 议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。 六、大会表决采用记名投票表决。 七、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣 读法律意见书。 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处 2011 年5 月27 日 2 上海汽车集团股份有限公司2010 年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程 会议时间：2011 年5 月27 日（星期五）下午1 时 会议地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区 同嘉路79 号）3 号楼3楼报告厅 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、通过大会总监票人、监票人名单 三、审议下列议案 1、《关于修订募集资金管理制度的议案》； 2、《2010 年度董事会工作报告》； 3、《2010 年度监事会工作报告》； 4、《2010 年度独立董事述职报告》； 5、《2010 年度利润分配预案》； 6、《2010 年度财务决算报告》； 7、《2010 年年度报告及摘要》； 8、《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》； 9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》； 10、《关于修订公司章程的议案》; 11、《关于修订股东大会议事规则的议案》； 12、《关于修订董事会议事规则的议案》； 13、《关于第四届董事会延期换届选举的议案》； 3 上海汽车集团股份有限公司2010 年度股东大会 14、《关于第四届监事会延期换届选举的议案》。 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、股东发言提问 七、主持人或相关人员回答提问 八、宣布表决结果 九、宣读并通过股东大会决议 十、公司聘请的律师发表见证意见 主持