滨化集团股份有限公司2017年年股东大会会议材料.PDF

滨化集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 二〇一八年三月 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议材料 目 录 会议议程 1 会议须知 3 议案一 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 4 议案二 关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 18 议案三 关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案 24 议案四 关于公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 25 议案五 关于2018 年度预计担保事项的议案 26 议案六 关于公司关联交易相关事宜的议案 27 议案七 关于聘任2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 30 议案八 关于修订《公司章程》的议案 31 议案九 关于修订《股东大会议事规则》的议案 32 议案十 关于选举公司第四届董事会董事的议案 33 议案十一 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 38 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议议程 会议时间：2018 年3 月29 日 下午14:15 会议地点：滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：张忠正董事长 会议内容： 序号 会 议 内 容 1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 2 工作人员宣读《会议须知》 3 董事会秘书宣读《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 4 监事会主席宣读《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 5 财务总监宣读《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 6 财务总监宣读《关于公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7 财务总监宣读《关于2018 年度预计担保事项的议案》 8 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 9 董事会秘书宣读《关于聘任2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10 董事会秘书宣读《关于修订公司章程的议案》 11 董事会秘书宣读《关于修订股东大会议事规则的议案》 12 董事会秘书宣读《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 13 董事会秘书宣读《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 14 公司独立董事作2017 年度述职报告 15 股东提问和发言 16 推举计票人、监票人 17 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 18 股东对议案进行逐项审议并投票表决 19 休会，统计现场和网络投票合计票数 20 监票人宣布议案表决结果 1 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议材料 21 律师宣读见证法律意见书 22 工作人员宣读本次大会决议 23 相关人员签署会议决议等文件 24 主持人宣布会议结束 2 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2017 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据有关法律法规和 中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认