宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书草案修订稿.PDF

宁波韵升发行股份购买资产报告书 （草案） 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 上市地点：上海证券交易所 宁波韵升股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 修订稿 交易对方 注册住所 汇源（香港）有限公司 香港九龙观塘创业街36 号华基中心23 字楼1 室 杨金锡 北京市海淀区成府路20 号眷33 楼361 号 刘晓辉 北京市海淀区成府路20 号眷33 楼361 号 南海成长精选（天津）股权投资基金合 天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 伙企业（有限合伙） 201-D127 青岛静远创业投资有限公司 青岛市市北区辽源路257 号8 号楼307 室 北京建华创业投资有限公司 北京市海淀区海淀北二街8 号6 层710-74 室 刘光清 北京市海淀区成府路20 号眷33 楼361 号 杨春梅 山东省平度市城关办事处杭州路15 号50 户 北京市朝阳区水岸庄园308 号楼 1 至2 层5 单元 赵育清 102 杨良 北京市丰台区葛村西里7 号楼47 号 内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇胜利二居委十一 朱华 区二组082 户 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年八月 宁波韵升发行股份购买资产报告书 （草案） 声 明 本公司董事会及全体董事承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次资产重组的交易对方汇源（香港）有限公司、杨金锡、刘晓辉、南海成 长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛静远创业投资有限公 司、北京建华创业投资有限公司、刘光清、杨春梅、赵育清、杨良、朱华保证其 为上市公司本次资产重组所提供信息及资料的真实性、准确性和完整性，并保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息及资料的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 审批机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或 投资者收益的实质性判断或保证。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次资产 购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次资产重组时， 除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告 书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。 1