深圳劲嘉集团股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 (王艳梅) 各位股东及股东代表： 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年3 月10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本人被选 举为公司的第五届董事会的独立董事。作为公司的第五届董事会独立董事，2017 年年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2017 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 2017 年度，公司共召开了五次股东大会，共召开了十四次董事会会议，其 中第四届董事会召开会议二次，第五届董事会召开会议十二次，本人严格按照有 关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议 情况如下表： 2017 年度第五届董事会独立董事出席董事会情况 2017 年度第 是否连续两 独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 五届董事会 次未亲自参 姓名 次数 参加次数 次数 次数 应参加次数 加会议 王艳梅 12 8 4 0 0 否 出席股东大会次数 3 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 1、2017 年3 月10 日，就第五届董事会2017 年第一次会议中相关议案发表 独立意见如下： 独立董事述职报告 （王艳梅） 第 1 页 共 13 页 1.1 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与第五 届董事会任期一致。 根据公司提供的侯旭东先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公 司高级管理人员的任职资格。 第五届董事会2017 年第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》程序 符合《公司章程》和《董事会议事规则》，侯旭东先生在该议案表决时进行了回 避。 作为公司独立董事，我们同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与第五届 董事会任期一致，总经理侯旭东先生实行年薪制，总薪酬为1,380,000 元。 1.2 《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经董事长提名，公司董事会同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与 董事会任期一致。 根据公司提供的李晓华女士的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司 董事会秘书的任职资格。 第五届董事会2017 年第一次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》