河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-015 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 第十二次会议决定于2016 年3 月 18 日召开公司2015 年年度股东大会，为维护广大中 小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2015年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据2016 年2 月24 日第五届董事会第十二 次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年3月18日15:30。