河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第十二次会.PDFVIP

股票简称：ST 湖科 股票代码：600892 编号：临2010-010 河北湖大科技教育发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2009年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第十二次会 议于 2010 年 4 月 20 日在北京市国投大厦 11 层会议室召开。会议应 到董事 9名，实到9 名。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司 监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》 表决结果：同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《公司 20