中公高科养护科技股份有限公司股东大会会议资料.pdf

中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料 中公高科养护科技股份有限公司 2017年年度股东大会 会议资料 二〇一八年四月 中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料 目录 一、会议须知2 二、会议议程3 三、会议议案5 议案一：2017 年度董事会工作报告5 议案二：2017 年度监事会工作报告11 议案三：2017 年度财务决算报告 15 议案四：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告25 议案五：2017 年度利润分配预案 29 议案六：2017 年度报告全文及摘要30 议案七：关于2017 年度日常关联交易情况及2018 年度预计的议案31 议案八：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构 的议案33 议案九：关于修改公司章程的议案34 中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料 一、会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股 东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2018年5月10日17：00前到公司办理参会登记， 并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月11日14：00前到北京市 海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东 代表不能参加会议表决。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介 绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围 绕本次会议议案内容展开。议案表决开始后将不再安排股东发言。 五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记 名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决 权，在表决票上逐项填写表决意见。由两名股东代表、一名监事代表及见证律师 计票、监票。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年5月11 日交易时段内进行投票。 六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。 2 中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料 二、会议议程 一、 现场会议时间：2018年5月11日（星期五）14:00 二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室 三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四、 网络投票时间：2018年5月11日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会 六、 会议主持人：杨屹东董事长 七、 会议议程： 1、参会股东、股东代表签到登记 2、宣布现场会议开始 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾 5、推选计票、监票人员 6、现场会议审议议案 议案1：《2017年度董事会工作报告》； 议案2：《2017 年度监事会工作报告》； 议案3：