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国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 年度股东大年度股东大会会议材料会会议材料 年度股东大年度股东大会会议材料会会议材料 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 二二 OOOO 九年九年四四月月二二十十一一日日 二二 OOOO 九九年年四四月月二二十十一一日日 国投新集能源股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料 目目 录录 目目 录录 一、2008年度股东大会规定 二、2008年度股东大会表决办法 三、2008年度股东大会议程 1、审议 《公司2008年度财务决算报告》的议案； 2、审议 《公司2008年度董事会工作报告》的议案； 3、审议 《公司2008年度监事会工作报告》的议案； 4、审议 《公司2008年度利润分配预案》的议案； 5、审议 《公司2008年年度报告及摘要》的议案； 6、审议《公司2008 年日常关联交易执行情况及 2009年度日常 性关联交易的议案》； 7、审议 《关于续聘会计师事务所的议案》。 8、审议修改公司 《章程》的议案。 9、审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案； 10、审议公司 2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案； 11、审议修改公司 《董事会议事规则》的议案。 四、2008年度股东大会授权委托书 1 国投新集能源股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 年度股东大会规定年度股东大会规定 年度股东大会规定年度股东大会规定 一、本次股东大会采用现场记名投票方式，出席会议人员应当 听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东和股东代 理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人 员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序 和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有 关部门依法查处。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或营业执 照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，会议召 开前 10分钟终止签到。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义 务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将 依法劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利。发言股东和股东代理人发言应事先登记， 审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要。股东和股东 代理人发言前应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。