天海融合防务装备技术股份有限公司第四届董事会第十六次会.PDFVIP

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会 第十六次会议于2018 年4 月20 日10:00在上海市松江区莘砖公路518 号10 号楼703 室召开， 会议通知于2018 年4 月10 日以邮件方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议由 公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 独立董事秦正余先生、沈明宏先生、吕琰先生向董事会递交了《独立董事2017 年度述职 报告》，并将在公司2017 年度股东大会进行述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 2017 年公司合并实现营业收入 148,393 万元，营业利润23,288 万元、净利润21,728 万 元，其中归属于母公司所有者的净利润16,414 万元，同比增幅分别为-2.24%、11.32%、-3.75% 和1.11% 。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.18%；扣除非经常性损益后的每股 收益0.171 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 第1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-030 四、审议通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《2017 年度经审计财务报告》 大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信审字[2018]第1-00517 号的《天海融合防 务装备技术股份有限公司审计报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《2017 年度利润分配预案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属母公司股东净利润 164,139,051.09 元，加上年初未分配利润359,040,348.35 元，支付普通股股利38,400,647.40 元及其它减少2,590,424.66 元（同一控制下企业合并追溯调整引起）。截至2017 年12 月31 日，可供股东分配的利润为482,188,327.38 元。公司年末资本公积金余额1,162,589,091.58 元。 公司2017 年度利润分配预案为：拟以2017 年末总股本960,016,185 股为基数，向全体股 东按每10 股派发现金股利0.18 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,280,291.33 元。剩余未分配利润464,908,036.05 元结转以后年度分配。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 七、审议通过了《公司2017 年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告 发表了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。大信会计师事务所（普通特殊合伙） 出具了大信专审字[2018]第1-01528 号《天海融合防务装备技术股份有限公司募集资金存放与