苏州天华超净科技股份有限公司关于第四届监事会第六次会议.PDFVIP

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-027 苏州天华超净科技股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第六次 会议于2018 年4 月20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018 年4 月9 日以电子邮件形式送达所有监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席 会议的监事3 名。会议由监事会主席成南先生主持。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2017 年度审计报告》 公司2017 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具标准无保留意见。《2017 年度审计报告》（会审字[2018]第3108 号） 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过《2017 年度财务决算报告》 监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017 年度的财务状况和经营成果。 《2017 年度财务决算报告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。 4、审议通过《2017 年度利润分配预案》 依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字 [ 2018]3108 号），2017 年度母公司实现净利润-7,221,882.68 元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积 0 元，加上年初未分配利润 87,604,141.18 元，2017 年内公司未分配 2016 年度现金股利等，截至2017 年12 月31 日，可供股东分配的利润为80,382,258.50 元。 公司为保持长期稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定以及中国证监会鼓励现金分红的政策，提议公司2017 年度利润分配 预案为：以2017 年12 月31 日的总股本344,547,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利0.3 元（含税），共计派发 10,336,425.00 元，剩余未分配利 润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 监事会认为：公司《2017 年度利润分配预案》符合 《公司法》和《公司章 程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，监事会同意董事会公司 《2017 年 度利润分配的预案》。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。 5、审议通过《2017 年年度报告》及摘要 监事会认为：公司《2017 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司2017 年度内部控制自我评价工作符合《