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北京科能腾达信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知
公告编号:2017-037
证券代码:430148 证券简称:科能腾达 主办券商:东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年11 月02 日10 时
结束时间: 2017 年11 月02 日11 时
1
公告编号:2017-037
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017 年10 月31 日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市石景山区实兴大街30 号7 号楼 15 层会议
室。
二、会议审议事项
(一)、审议《关于股票转让方式由做市转让方式变更为协议转
让方式的议案》的议案。
(二)、审议《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关
事宜的议案》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
① 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③ 代理人凭本人
2
公告编号:2017-037
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。 ④ 办理登记手
续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017 年11 月02 日
(三)登记地点
北京石景山实兴大街30 号中关村园区京西科技金融大厦15 层
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京石景山实兴大街 30 号中关村园区京西科技金融
大厦15 层
联 系 人:公司董事会秘书刘国梁
联系电话:010
传真:010
(二)会议费用:0。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京科能腾达信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
3
公告编号:2017-037
2017 年10 月13 日
4
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