海南航空股份有限公司2016年年股东大会会议材料.PDFVIP

海南航空股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 二〇一七年四月十八日 1 目 录 1. 2016 年年度报告及年报摘要 3 2. 2016 年董事会工作报告 4 3. 2016 年监事会工作报告 24 4. 2016 年财务报告和2017 年财务工作计划 26 5. 2016 年年度利润分配预案 30 6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 31 7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 33 8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 34 9. 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2017 年互保额度的报告 60 10. 关于提请股东大会批准公司与关联方2017 年互保额度的报告 64 11. 关于2017 年飞机引进计划的报告 66 12. 2016 年独立董事述职报告 67 13. 关于聘任公司内部控制审计机构的报告 71 14. 关于申请发行长期限含权中期票据的报告 72 15. 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告 74 16. 关于出售2 架B737-800 飞机的报告 76 17. 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告 81 2 海南航空股份有限公司 2016 年年度报告及年报摘要 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一 号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》等规定和 有关要求，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）组织编写了 2016 年年度报告及年报摘要 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过， 现提请各位股东、股东代表审议。 附件：公司2016 年年度报告及年报摘要。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 3 海南航空股份有限公司 2016 年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2016 年全球经济在不确定性中缓慢恢复，欧洲难民、英国脱欧、美国大选、美 联储加息以及以中印为代表的发展中国家的全球化进程，都给全球经济带来新机遇和 新挑战。2016 年全球经济缓慢增长，根据国际货币基金组织预估，2016 年全球GDP 增长2.2% ，预测2017 年全球GDP 增长2.5%左右。 2016 年国内经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4 万亿元，增 长6.7%，名列世界前茅，对全球经济增长的贡献率超过30% 。居民消费价格上涨2% 。 工业企业利润由上年下降 2.3%转为增长 8.5%，单位国内生产总值能耗下降5%，经 济发展的质量和效益明显提高。 2016 年国内民航业坚持安全第一、稳中求进、深化改革，行业发展呈现新面貌。 《中国民用航空发展第十三个五年规划》及9 个专业规划的发布，形成了“践行一个 理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的民航“十三 五”时期总体工作思路。 面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境，海南航空股份有限公司（以下简 称“海南航空”或“公司”）董事会及管理层积极探索创新，深耕国内市场，进一步 增强区域市场优势；加速拓展国际市场，新增西欧、大洋洲等数条国际航线；加快储 备国际化人才队伍，不断提升国际运行能力及空地服务水平；狠抓安全监管，保证零 事故率，继续增强公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益。 一、报告期内主要经营情况