海问草稿.PDF

中国国际航空股份有限公司 章 程 二 OO 四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二 OO 四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二 OO 六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二 OO 六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二 OO 六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二 OO 六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二 OO 七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二 OO 七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二 OO 九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 OO 九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二 OO 九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二 O 一 O 年四月二十九日公司 2010 年第一次临时股东大会通过 二 O 一 一年一月二十六日经国务院国有资产监督管理委员会批准 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份和注册资本 3 第四章 减资和购回股份 6 第五章 购买公司股份的财务资助 8 第六章 股票和股东名册 9 第七章 股东的权利和义务 13 第八章 股东大会 16 第九章 类别股东表决的特别程序 26 第十章 董事会 28 第十一章 独立董事 32 第十二章 董事会专门委员会 38 第十三章 公司董事会秘书 39 第十四章 公司总裁 41 第十五章 监事会 42 第十六章 公司董事、监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的资格和义务 44 第十七章 财务会计制度、利润分配与审计 51 第十八章 会计师事务所的聘任 54 第十九章 公司的合并与分立 57 第二十章 公司的解散和清算 58 第二十一章 公司章程的修订程序 59 第二十二章 通知和公告 60 第二十三章 争议的解决 61 第二十四章 附则 62 注：在章程条款旁注中，《公司法》指修订后的于 2006 年 1 月 1 日生效的《公司法》，《证券 法》指修订后的于 2006 年 1 月 1 日生效的《证券法》，《必备条款》指原国务院证券委 与原国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》，《上市规则》指香港联交 所颁布的《上市规则》， “证监海函”指中国证监会海外上市部与原国家体改委生产体制 司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函 [1995]1 号) ，《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市 公司规范运作和深化改革的意见》，《秘书工作指引》指中国证监会颁布的《境外上市公 司董事会秘书工作指引》。《章程指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《公众股东》、《独 1 董意见》、《担保通知》分别指中国证监会颁发的《上市公司章程指引（2006 年修订）》、 《上市