第四次（临时）股东大会.PDFVIP

2016 年第四次（临时）股东大会 会 议 资 料 2016 年12 月29 日 0 目 录 一、关于增加2016 年日常关联交易预计金额的议案 （2 ） 二、关于修订公司章程的议案 （3） 三、关于选举第八届董事会非独立董事的议案... （7 ） 四、关于选举第八届董事会独立董事的议案... （12 ） 五、关于选举第八届监事会非职工监事的议案（15 ） 1 20 16 年第四次（临 时）股东大会会议 资料一 关于增加2016 年日常关联交易预计金额的 议 案 各位股东： 按照《上海证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》的 有关规定，公司于2016 年年初对公司2016 年全年日常关联交 易金额根据业务类型分别进行了预计，其中，预计公司及所属 公司与国家电力投资集团公司及所属企业在脱硫、脱硝（含催 化剂)、除尘工程、节能等方面将发生关联交易，该类型交易 金额预计130000 万元（含税）。 因国家对烟气超洁净排放政策的快速推进，公司预计与国 家电力投资集团公司所属部分企业在脱硫、脱硝（含催化剂)、 除尘工程、节能等方面的环保改造合同较年初预计有所增加， 经公司第七届董事会第二十三次 （临时）会议审议通过，预计 全年将增加日常关联交易金额不超过16000 万元（含税）。 请各位股东予以审议。 本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团公司回 避表决。 提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一六年十二月二十九日 2 2016 年第四次（临 时）股东大会会议 资料二 关于修订公司章程的议案 各位股东： 根据证监会公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、 国务院国资委发布的《关于全面推进法治央企建设的意见》（国 资发法规[2015]166号）、《关于将中央企业党建工作要求纳 入公司章程有关事项的通知》 （国资党办组织„2016‟38 号） 要求及公司实际经营需要，经公司第七届董事会第二十三次 （临时）会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款修订 如下： 一、新增“第十一条”，后续条目做相应变更： 第十一条 “根据 《中国共产党章程》规定，设立公司党 委和纪委，党委在公司改革发展、安全生产和经营管理中发挥 领导核心和政治核心作用。纪委按照党章赋予的职责开展工 作。” 二、原章程： 第十一条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务负责人。” 修改为： 3 第十二条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。” 三、原章程： 第十二条 “公司经营宗旨：以产品经营与资本经营相结 合，以电力、环境保护为主导产业，大力发展高科技产业，以 一流的技术、产品、质量和管理创造一流的企业，从而保障公 司和股东获得最大的利益。 修改为： 第十三条 “公司经营宗旨：围绕节能环保主导产业，以 产品经营与资本经营相结合，以客户需求为导向，科技创新为 引领，质量效益为中心，以优质的产品、质量、服务和管理创 建世界一流节能环保产业集团，从而保障公司和股东获得最大 利益。” 四、原章程： 第九十条 “出席股东大会的股东，应当对提交表决的提 案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃 权。” 修改为： 第九十一条 “出席股东大会的股东，应当对提交表决的 提案发表以下意见之一：同意、反对