潜江永安药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-16 潜江永安药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议 的通知于2018 年3 月16 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体事， 会议于2018 年3 月29 日在永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开。本次会议 应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决 议： 1、审议通过了 《2017 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 2、审议通过了 《2017 年度报告》及其摘要； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 经对公司提交的 2017 年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董