上海中信信息发展股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

上海中信信息发展股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 （乐嘉锦） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责， 认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、 出席董事会和列席股东大会情况 2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会情况 2017年度，公司共召开了15次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 独立董 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 事姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 出席会议 乐嘉锦 15 15 0 0 0 否 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进 行了认真的审阅，本人认为2017年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股 东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、列席股东大会情况 2017年度，公司共召开了6次股东大会（其中1次年度股东大会、5次临时股 东大会），本人亲自列席了3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。 二、 发表独立意见情况 2017年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见： 1、2017年3月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人对《关于筹 划重大重组停牌期满并申请继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。 2、2017年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人对《关于公 司2016年度利润分配方案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公 司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用 资金和对外担保情况的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的 议案》、《关于确认关联交易的议案》发表了同意的独立意见。 3、2017年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人对《关于筹 划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。 4、2017年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于 确认关联交易的议案的议案》、《关于回购注部分限制性股票的议案》、《关于 公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》发表了同意的独立 意见。 5、2017年5月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人对《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》发表了同意的独立意 见。 6、2017年6月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人对《发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）的议案》、 《关于调整限制性股票回购价格的议案》发表了同意的独立意见。 7、2017年7月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于 回购注部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。 8、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于 公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司 2017年半年度关联交易事项的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表 了同意