江苏鹿港文化股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

江苏鹿港文化股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们在2017 年独立 董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作 用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券 法》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将2017 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有丰富专业经验及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、巢序先生，1971 年 3 月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。历任上海 市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门 经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事，公司独立董事。 2、范尧明先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员。1986 年至今任江苏沙洲职业工学院 教师，教研主任，公司独立董事。 3、匡建东先生，1953 年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公 司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、 副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长；江苏新美星包装机 械股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. 出席董事会情况 2017 年度,我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表： 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 巢序 10 10 0 0 范尧明 10 10 0 0 匡建东 7 7 0 0 2. 出席股东大会情况 2017年度，公司召开了2次股东大会，巢序先生因出差未出席2017年第一次临时股东大会。 其余股东大会我们作为独立董事按时出席了会议。 （二）会议表决情况 作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、 法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非 独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科 学决策起到了一定的作用。并对公司的财务报表年度审计、股权激励项目等一系列重大事项进 行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。 2017 年，针对公司董事会审议的相关事项，我们在与公司充分沟通的基础上，对公司董 事会各项议案及其它事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。 （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况 2017 年，在对公司财务报表年度审计、对外投资等重大事项审议过程中，我们认真到公 司现场考察，和公司高管人员进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企 业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。 公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为 我们履职提供了完备的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2017 年度,我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会 议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表 决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。 1.关联交易情况 2017 年公司审议通过《关于收购天意影视45%股权暨关联交易的议案》，我们认为本次交 易有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司的长