芭田股份：关于召开2009年度股东大会的提示性公告 2010-04-15.pdf

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:10—12 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议决定：2010年4月22日（星期四 ）召开公司2009年度股东大会，审议董事会 提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市南山区科技园科苑路3号四楼会议室 电话；0755 3、会议表决方式：现场书面投票表决 4、会议时间：2010年4月22 日（星期四）上午10：00-12：00 5、出席对象： （1）于2010年4月16日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委 托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 二、会议议题 1、审议《2009年度董事会工作报告》提案。 2、审议《2009年度监事会工作报告》提案。 3、审议《2009年度报告及其摘要》提案。 1 4、审议《2009年度财务决算》及《2010年度财务预算》提案。 5、审议《2009年度权益派发》提案。 以上内容详见公司指定信息披露网站2010年3月18日巨潮资讯网 （）和《证券时报》公告。 三 、提示公告 公司将于2010年4月15日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 四、会议登记方式 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间：2010年4月21日（星期三）（上午9：00－11：00，下午13：30 －16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。 4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限公 司证券法律部。 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、会议联系方式 1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号 2、邮政编码：518057 3、会议联系电话：0755 4、会议联系传真：0755 5、联系人： 张重程 程晓黎 六、其他事项 与会人员食宿及交通费自理。 特此公告 2 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一○年四月十五日 附件：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有 限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：