2012年度监事会工作报告.pdfVIP

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年度监事会工作报告 一、对公司2012 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2012 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事会列席了2012 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大 会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，在不利的经营环境中，按照公司既定发展方向， 努力推进各项工作，降低市场低迷给公司业绩带来的不利影响。经营中未出现违 规操作行为。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会，具体内容如下： 序号 会议编号 召开时间 1 第二届监事会第八次会议 2012 年4 月14 日 2 第二届监事会第九次会议 2012 年4 月21 日 3 第二届监事会第十次会议 2012 年8 月1 日 4 第二届监事会第十一次会议 2012 年8 月18 日 5 第二届监事会第十二次会议 2012 年10 月20 日 1．第二届监事会第八次会议于2012年4月14日在公司会议室以现场方式召 开，会议审议通过了：《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、 《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于2011年度内部控制 的自我评价报告》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2012年度审计机构的议案》。 2．第二届监事会第九次会议于2012年4月21日在公司会议室以现场方式召 开，会议审议通过了：《2012年第一季度报告》。 3．第二届监事会第十次会议于2012年8月1日在公司会议室以现场方式召开， 会议审议通过了：《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投 资的议案》。 4．第二届监事会第十一次会议于2012年8月18日在公司会议室以现场方式召 开，会议审议通过了：《2012年半年度报告及其摘要》。 5．第二届监事会第十二次会议于2012年10月20日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《2012年第三季度报告》。 三、监事会对公司2012 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2012年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建 立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息 披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、 法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、 有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况 良好。财务报告真实、公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用与管理情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集