道有道北京科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

道有道（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 道有道（北京）科技股份有限公司 DaoYouDao (Beijing) Technology Co,Ltd. 北京市海淀区西直门北大街32 号1 号楼505 室 公开转让说明书 推荐主办券商 二○一五年六月 76 道有道（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 道有道（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、技术更新较快带来的风险 公司主要从事移动互联网营销。移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产 品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可 能面临技术落后的风险。 二、数据采集和使用的风险 公司为做到移动互联网营销的精准投放，需要采用多种技术从媒体端及合作 方合法获取移动互联网用户的行为记录等信息，并据此将用户群体进行分类。然 而，特定的用户端软件或程序的广泛应用可能会对公司获取信息的能力范围产生 一定的影响。随着个人保护隐私意识的增强，如未来政府出台相关文件规范互联 网企业采集信息的行为，则公司对大数据采集和应用的能力将受到影响。 三、公司子公司未取得房产证及土地证风险 因 2014 年南京市承办青年奥林匹克运动会，暂停全市范围内项目用地出让 等相关手续，公司子公司三步科技位于南京市六合区中山科技园约 7 亩的土地未 办理产权证书。坐落在该土地上的，公司自建的房屋亦未取得相应的产权证书。 房屋的建筑面积为 7604 平方米。 三步科技虽未取得土地及房屋产权证书，但三步科技已与南京中山科技园管 委会签订《用地协议书》和《补充协议书》。土地及房屋的土建、施工及装修等 工作均由三步科技公司委托建筑施工单位及装饰公司完成，土地及房屋的建设资 金均来源于公司自筹。从 2012 年签订土地协议书至今，三步科技未与任何单位 就土地及房屋权属存在纠纷。三步科技实际拥有该土地及房屋的所有权。公司已 取得南京中山科技园管委会出具的证明，证明三步科技建设厂房所用土地用途符 合土地总体规划，三步科技最近两年不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚 的记录。 截至本说明书出具之日，公司正积极协调相关部门办理房屋及土地的产权证 书。公司取得南京中山科技园管委会关于江苏三步网络科技有限公司项目用地相 2 道有道（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 关事宜的确认函：尽快协助三步科技最迟于 2015 年 12 月 31 日前合法取得相关 证书、批复或许可文件，包括土地和房屋权属证书以及就项目建设事宜补充取得 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施