甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会.PDFVIP

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2016 年5 月26 日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届 董事会第十一次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会 议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场 表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9 人，实参加董 事9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了 《关于调整机关内设机构及其职能的议案》 二、会议以0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了 《关于聘任副总经理的议案》