武汉中百集团股份有限公司关于修改公司章程的议案7.pdf

武汉中百集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 1、修改原第一章第十一条。修改为：本章程所称高级管理人员 是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 2、在原第四章第一节的第三十五条中增加一款，作为该条第二 款：公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动 加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具 体负责公司投资者关系管理工作。 3、删去第四章第一节第四十条原内容。第四十条修改为： 本章程所称 “实际控制人”是指具有下列情形之一的自然人、法 人或者其他经济组织： （一）在公司股东名册中持股数量最多的，但有相反证据的除外； （二）能够行使、控制公司的表决权超过公司股东名册中持股数 量最多的股东的； （三）持有、控制公司股份、表决权的比例达到或者超过30%的， 但有相反证据的除外； （四）通过行使表决权能够决定公司董事会半数以上成员当选 的； （五）中国证监会认定的其他情形。 4、删去第四章第一节第四十一条原内容。第四十一条修改为： 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信 义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关 联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害 公司和社会公众股股东的利益。 5、在第四十一条后增加如下三条： 第四十二条 公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名， 应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序，不得对股东大会 人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手续，不得越过股东大 会、董事会任免公司高级管理人员。 第四十三条 公司应与控股股东及实际控制人实行人员、资产、 财务分开,机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 公司人员应独立于控股股东及实际控制人。公司的高级管理人员 在控股股东及实际控制人处不得担任除董事以外的其他职务。 公司的资产应独立完整、权属清晰。公司应对其资产依法登记， 独立建帐、核算、管理。控股股东及实际控制人不得占用、支配公司 资产或干预公司对其资产的经营管理。 公司应按照法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独 立核算。公司的控股股东及实际控制人不得干预公司的财务、会计活 动。 公司的董事会、监事会、经营管理机构应独立运作。公司的控股 股东及实际控制人及其所属机构不得直接或间接干预公司的决策和 生产经营活动，不得以任何形式影响、干预公司独立经营管理。 公司业务应完全独立于控股股东及实际控制人。公司的控股股东 及实际控制人及其所属机构不应从事与公司相同或相近的业务，应采 取有效措施避免与公司进行同业竞争。 第四十四条 公司与控股股东及实际控制人及其关联方的资金 往来，应当遵守以下规定： （一）公司与控股股东及实际控制人或其关联方发生的经营性资 金往来中，应当严格限制控股股东及实际控制人及其关联方占用公司 的资金。公司不得为控股股东及实际控制人或其关联方垫支工资、福 利、保险、广告等期间费用，也不得代为承担成本和其他支出； （二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东 及实际控制人或其关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借资金予控股股东及实际控制人或其关联 方； （2）通过银行或非银行金融机构提供委托贷款予控股股东及实 际控制人或其关联方； （3）委托控股股东及实际控制人或其关联方进行投资活动； （4）为控股股东及实际控制人或其关联方开具没有真实交易背 景的商业承兑汇票； （5）代控股股东及实际控制人或其关联方偿还债务； （6）为控股股东及实际控制人或其关联方提供担保或财务承诺； （7）其他方式。 （此后各条相应顺延。） 6、在原第四章第二节第四十二条后增加一条，为： 第四十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过 各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。公司股东大会审议章 程第七十八条所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。 公司股东大会实施网络投票，按照证券监管部门、证券交易所、 证券登记结算公司等机构制定的有关