银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文37.docVIP

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2018-05-02 发布于贵州
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银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文37.doc

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银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文37

银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文一、加强监测预警。一是加强账户管理，切实加强各类账户监测、预警和管理，严格执行账户实名制、账户管理制度和大额可疑资金报告制度；二是加强信贷资金监测，严格贷款“三查”制度，筑牢业务经营与非法集资活动的“隔离墙”；三是加强员工行为监督管理，加强员工的职业操守和风险警示教育，健全完善员工行为监察制度。二、深入排查风险。一是加强对营业场所和重点环节的风险排查；三、加强对存贷款以及票据业务的风险排查；四、加强排查有无员工参与民间借贷行为；五、排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息。