万向德农股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

万向德农股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 各位董事： 我们作为万向德农股份有限公司的独立董事,在 2017 年度认真 履行独立董事的职责，现将2017 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 公司第七届董事会于2017年5月20 日任期届满，经公司第七届董 事会第二十次会议及公司2016年度股东大会审议通过，公司产生了第 八届董事会，朱厚佳先生、王建文先生当选公司第八届董事会独立董 事。 公司第七届董事会独立董事基本情况如下： 吕淑琴女士，曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主 管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000 年9 月至今，曾任华建会计师事务所部门经理、中审会计师事务所规 划发展部主任、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。现担任中审亚 太会计师事务所副所长职务，资深注册会计师、司法鉴定师、高级会 计师。2008 年取得上海证券交易所颁发的第七期上市公司独立董事 任职资格。 王建华女士，博士生导师，中国农业大学农学与生物技术学院作 物遗传育种与种子系教授，从事玉米高质高效种子生产技术以及种子 质量活力评价和种子精选加工技术研究。 高子程先生，律师。历任中国有色地质勘查局 108 实验室主任、 工程师、同和律师事务所律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。 长期从事法律工作，法律知识渊博，业务精通。 公司第八届董事会独立董事基本情况如下： 朱厚佳，男，1965 年 12 月生，经济学硕士，中国注册会计师。 曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳 同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职，现任深圳市宝利泰投 资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、深圳华强实业股 份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。 王建文，男，1972 年2 月15 日出生，法学硕士，上海东方华银 律师事务所律师、合伙人，梦百合家居科技股份有限公司独立董事， 上海运能能源科技有限公司董事，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。 我们作为公司独立董事，分别在财务、农学及法律领域内积累了 丰富经验，具备履职资质与能力，而且独立于公司及大股东，不存在 影响独立性的情况，能够凭自己的专业知识和经验对公司运营有关问 题发表独立的和有价值的意见。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度,我们参加了任期内公司召开的各次董事会会议，在参 加董事会会议前，对公司送发的会议材料，进行认真审阅。对会议议 案的背景或者材料说明不充分的问题，会以电话形式与公司管理层联 系，对情况进行细致的了解。我们谨守《董事会议事规则》，对董事 会审议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学 决策起到了参谋作用。 我们参与公司在2017 年度召集召开的股东大会、董事会，这些 会议符合公司章程规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序,会议决议合法有效。对公司董事会会议各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。 全年出席董事会会议的情况如下： 独立董事 独立董事本年应参 独立董事本年亲自 独立董事委托出 独立董事缺席 姓名 加董事会次数 出席董事会次数 席董事会次数 董事会次数 吕淑琴 1 1 0 0 王建华 1 1 0 0 高子程 1 0 1 0 朱厚佳 3 3 0 0 王建文 3 3 0 0 作为第七届董事会审计委员会主任委员或委员，吕淑琴女士与王 建华女士出席了2017 年度任期内召开的1 次审计委员会会议； 作为第七届董事会薪酬委员会委员，王建华女士、吕淑琴