深圳共进电子股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

深圳市共进电子股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳市共进电子股 份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议，列席股东大会，忠实履行独立董事职责，对相关重要 事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。现就 2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司原独立董事成员为章顺文先生、李建辉先生、王燕鸣先生、 夏树涛先生。因章顺文先生向董事会提交了辞职申请，后经公司提名委员会提名、 董事会、股东会审议，确定袁广达先生为公司第二届董事会独立董事。后第二届 董事会任期届满，公司于2017 年9 月25 日经过股东大会选举产生了第三届董事 会。现公司第三届董事会独立董事共4 人,分别为：王燕鸣先生、夏树涛先生、袁 广达先生、丁涛先生。 公司各位独立董事在报告期内均能发挥各自专长，积极履行相关独立董事职 责。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了13次董事会，各独立董事出席会议情况如下： 姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺 是否连续两次未亲自出 事会次数 席次数 席次数 席 席会议 章顺文（已离职） 1 1 0 0 否 李建辉（已离职） 7 7 0 0 否 夏树涛 13 13 0 0 否 王燕鸣 13 13 0 0 否 袁广达 11 11 0 0 否 深圳市共进电子股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 丁涛 6 6 0 0 否 （二）公司配合独立董事工作情况 报告期内，公司相关负责人与独立董事均保持了良好有效的沟通，使独立董 事能及时了解公司生产经营动态，并获取充分的使之能够作出独立判断的相关资 料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，及时准确 传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）募集资金的使用情况 报告期内，我们分别对公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了认真 地审核，认为公司不存在募集资金使用等相关违规的情况。 （二）关联交易情况 报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的要求，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报 告期内公司与关联方之间未发关联交易。 （三）对外担保及资金占用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上公 司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关 规定，我们对公司截止2017年12月31 日前的对外担保情况进行了认真的核查， 经核查我们认为：1、公司在报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；2、公司不存在以前年度担保责任延 续至本报告期的对外担保事项。 （四）股权激励事项 报告期