江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-011 江苏万林现代物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议通知于2018 年4 月15 日以邮件和电话方式送达，并于2018 年4 月25 日在 上海迈林国际贸易有限公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董 事 10 人，董事赵显峰因工作原因未出席会议。本次会议由董事长黄保忠先生主 持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果