【2018年整理】天通股份上市公司章程.pdf

浙江天通电子股份有限公司 章 程 （经2004 年度股东大会特别决议通过） 二ОО五年四月二十六日 天通股份公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会议制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并和分立 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 天通股份公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照 《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称“公司”)。 公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号《关于同意变更设立浙江天通电子 股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限公司整体变更设立。公司由海 宁市天成投资发展有限公司（原浙江天通电子股份有限公司员工持股会，下同）、宝 钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第48 研究所（原信息产业部电子第 48 研究所、电子工业部第48 研究所，下同）、海宁市经济发展投资公司、海宁市郭 店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心（原海宁市郭店镇水利农机管 理站，下同）六家法人和潘广通、潘建清等44 个自然人 （详见股东名册）共同出资 设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于二０００年十二月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股4000 万股，全部为公司向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于2001 年 1 月18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江天通电子股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG TIANGTONG ELECTRONIC CO.,LTD. 第五条 公司住所：浙江省海宁市郭店镇建设路11 号 邮政编码：314412 第六条 公司注册资本为人民币27447 万元。 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章 程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、 监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责 人。 2