杭州中威电子股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

杭州中威电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 杭州中威电子股份有限公司 杭州中威电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 大家好！ 2017年，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公 司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了 历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范 运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将2017年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2017年4月6 日，第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到 监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案》、《公司2017年非公开发 行A股股票方案论证分析报告》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》、《关于前次 募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相 关主体承诺的议案》等议案。 2 、2017年4月24 日，第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到 监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告全 文及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销已离职激励对象 所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及 预留限制性股票第二期可解锁的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《2017年第一季度报告 全文》等议案。 3、2017年8月25 日，第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到 监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政 策变更的议案》等议案。 杭州中威电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 4 、2017年9月14 日，第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到 监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、 《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订 稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》、《关于公司2017年非公开 发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺 （修订稿）的议案》等议案。 5、2017年10月26 日，第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实 到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文》等议案。 报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了2017年度公司的五次董事会会议和两次股东 大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，对 公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表 决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、高级管理人员履行职责以及维护股东利益等情况