关于第八届董事会2018第八次会议决议的公告-中集集团.pdf

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】2018- 040 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 关于第八届董事会2018 年度第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）第八届董 事会2018 年度第八次会议通知于2018 年4 月 16 日以书面形式发出，会议于2018 年4 月23 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会 议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）《关于同意注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的 决议》： 为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，同意公司在境内 注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券： 1、同意境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体 融资方案为： (1) 拟注册发行规模：发行不超过60 亿人民币中期票据、40 亿人民币永续中票、 80 亿人民币超短期融资券； (2) 拟发行利率：由市场定价确定； (3) 拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票 据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券规定允许的其他支出； 1 (4) 拟发行时间：根据市场情况择机发行。 2 、同意授权CEO 兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律 法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的 具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体 确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利 率、期限等并签署相关法律文件等。 3、同意提请股东大会审议批准。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）《关于提请召开2017年度股东大会的决议》： 根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规 则》等的规定，董事会同意提请召开 2017 年度股东大会 （以下简称“股东大会”），并授 权董事会秘书\公司秘书向本公司股东发出会议通知及办理股东大会筹备事宜。股东大会 有关事项安排如下： 1、会议时间 2018年6月8 日（星期五）下午2 ：30 2 、会议地点 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 3、召开方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 4 、股权登记日 2018年6月4 日 5、出席对象 （1）本公司股东； （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。 6、会议事项： （1）审议《关于2017年度董事会工作报告》； 2 （2 ）审议《关于2017年度监事会工作报告》； （3 ）审议《关于2017年年度报告》； （4 ）审议《关于2017年度利润分配、分红派息的预案》； （5 ）审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》； 6 ）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房 （ 承购人提供按揭贷款信用担保的议案》； （