内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决.PDFVIP

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-013 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第 三次会议于2018 年4 月25 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知 于2018 年4 月15 日以邮件方式发出，应参加本次董事会会议的董事十一 名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过了《公司2017 年年度报告及摘要》（具体内容详见上 海证券交易所网站）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《公司2017 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并通过了《公司