健康元股权分置改革说明书-浙江钱江生物化学股份有限公司.DOC

证券简称：证券代码：600 浙江钱江生物化学股份有限公司 股权分置改革说明书 保荐机构：年月董事会声明 本公司董事会根据提出股权分置改革动议的本公司非流通股东的书面要求和委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 特别提示 、本次股权分置改革方案中，。A 股市场相关股东会议进行表决，则有效的A 股市场相关股东会决议对所有相关股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。 重要内容提示 一、要点A 股市场上市流通权。详情请参见本说明书 “四股权分置改革方案”。二、非流通股股东的承诺事项 全体非流通股股东一致： 承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。在承诺履行完毕前，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。” 三、本次改革相关股东会议的日程安排： 1、本次相关股东会议的股权登记日：200年月日 2、本次相关股东会议现场会议召开日：200年月日3、本次相关股东会议网络投票时间：200年月日至200年月日 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：月日四、本次改革相关证券停复牌安排 1、本公司申请相关证券自月日（T日）起停牌，最晚于月日复牌，此段时期为股东沟通时期 2、本公司将在月日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。 3、如果本公司未能在月日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。 4、本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革五、查询和沟通渠道热线电话：0-7042800，0573-7038237 传真：0电子信箱：@600796.com 公司网站： 证券交易所网站：摘要正文 一、股权分置改革方案 （一）方案概述 公司非流通股股股东向每持有10 股流通股的股东支付3.3股股份的对价安排。 鉴于非流通股股东共计持有钱江生化63.93%的股份，向流通股股东每10股送3.3股的送出率为18.62%。 自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A 股市场上市流通权。 2、对价安排的执行方式 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 持股数（股） 占总股本比例（%） 本次执行对价股份数量（股） 本次执行对价现金金额（元） 持股数（股） 占总股本比例（%） 1.海宁市资产经营公司 101,563,200 48.19 18,910,631 -- 82,652,569 39.21 2.海宁市鼎兴投资有限公司 28,547,730 13.54 5,315,465 -- 23,232,265 11.02 3.浙江省化工进出口有限公司 1,482,624 0.7 276,058 -- 1,206,566 0.57 4.海宁市兴达贸易有限责任公司 1,389,960 0.66 258,805 -- 1,131,155 0.54 5.海宁兴达包装用品厂 926,640 0.44 172,536 -- 754,104 0.36 6.海宁市菱达电梯物资有限公司 463,320 0.22 86,268 -- 377,052 0.18 7.浙江省化工进出口有限公司工会委员会 370,656 0.18 69,015 -- 301,641 0.14 合 计 134,744,130 31.45 25,088,778 -- 109,655,352 52.03 5、有限售条件的股份可上市流通预计时间表 本股权分置改革方案实施后首个交易日非流通股东流通权 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股） 占总股本的比例 可上市流通时间 承诺的限售条件 1 海宁市资产经营公司 10,538,537 5.00% G＋12个月 见注1 10,538,537 5.00% G＋24个月 61,575,495 29.21% G＋36个月 2 海宁市鼎兴投资有限公司 10,538,537 5.00% G＋12个月 见注2 10,538,537 5.00% G＋24个月 2,155,191 1.02% G＋36个月 3 浙江省化工进出口有限公司 1,206,566 0.57% G＋12个月 4 海宁市兴达贸易有限责任公司 1,131,155 0.54% G＋12个月 5 海宁