中国第一重型机械股份公司第三届董事会.PDFVIP

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 审计委员会2017 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《中国第一重型机械股份公司董事会审计委员会议事规则》 等相关法律法规之规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称 公司）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责。现对公司董事会审计委员会2017 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会组成情况 2015 年4 月10 日召开的公司2015 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会，同日召开的公司第三届董事会第 一次会议任命了公司第三届董事会审计委员会。2018 年 2 月由 于公司董事、总裁马克到龄退休，不再担任公司董事、总裁等相 关职务，2018 年3 月公司第三届董事会第十九次会议任命董事、 总经理隋炳利为公司第三届董事会审计委员会委员。目前，审计 委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，委员会主席由具有 会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 1.2017 年4 月17 日，召开了公司第三届董事会审计委员会 第八次会议，听取了中审众环会计师事务所关于公司2016 年年 报审计、内控审计工作情况的汇报；听取了办公厅关于公司2016 年内