上海汇丽建材股份有限公司四届九次董事会决议公告.PDFVIP

公告 证券代码：900939 股票简称：汇丽B股 编号：临2006—22 上海汇丽建材股份有限公司 四届九次董事会决议公告 暨召开2007 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司于 2006 年 12 月 19 日以传真、电子邮件及专人送 达的方式发送四届九次董事会通知，并于 2006 年 12 月 28 日在上海汇丽建材股份 有限公司会议室召开。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人（其中薛翔 副董事长、鲍承毅董事、陶娅龄董事、汤宏董事因故未出席会议，分别授权委托金 永良董事长、茅振华董事、蒋春婷董事出席会议并行使相应权力），公司5名监事 及高级管理人员列席会议。本次会议由金永良董事长主持。会议召开程序符合公司 《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于上海汇丽建材股份有限公司进行产业整合的议案》：为 促进公司整体产业布局和结构的科学、合理及优化，同意我公司对所属产业进行一 系列的结构性调整，并同意授权公司经营班子具体办理或督促有关企业具体办理相 关手续。 同意12票，反对3票，弃权0票 1.1 同意公司关闭注销上海汇丽防水材料有限公司：为更好地配合公司的产业 整合，通过盘活和处置低效资产，集中优势资源，夯实重点产业基础，同意关闭注 销上海汇丽防水材料有限公司。 同意12票，反对3票，弃权0票 1.2、同意公司关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂：为更好地配合公司的 产业整合，通过盘活和处置低效资产，集中优势资源，夯实重点产业基础，同意关 闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂。 同意12票，反对3票，弃权0票 公司独立董事对议案 1.1、1.2 表示同意（汇丽股份独立董事意见（2006） 第 9 号）。 1.3、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海汇丽集团二厂有 限公司：为更好地配合公司的产业整合，通过盘活和处置低效资产，集中优势资 源，夯实重点产业基础，同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海 汇丽集团二厂有限公司。 同意12票，反对3票，弃权0票 - 1 - 公告 1.4、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有 限公司三厂：为更好地配合公司的产业整合，通过盘活和处置低效资产，集中优势 资源，夯实重点产业基础，同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上 海中远汇丽建材有限公司三厂。 同意12票，反对3票，弃权0票 1.5、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有 限公司化学建材厂：为更好地配合公司的产业整合，通过盘活和处置低效资产，集 中优势资源，夯实重点产业基础，同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭 注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂。 同意12票，反对3票，弃权0票 公司独立董事对议案 1.3、1.4、1.5 表示同意（汇丽股份独立董事意见 （2006）第 10 号）。（议案 1.1――1.5相关内容详见公司临时公告 2006-24 号） 1.6、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让上海奥可斯涂料有限公司 45％的股权：为更好地配合公司的产业整合，通过盘活和处置低效资产，集中优势 资源，夯实重点产业基础，同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司将所持有上 海奥可斯涂料有限公司